甩手2025年3月14日收盘，誉衡药业(002437)报收于2.52元，高潮2.02%，换手率2.61%，成交量57.14万手，成交额1.43亿元。

当日情怀点走动信息汇总: 当日主力资金净流入1733.43万元，占总成交额12.16%。股本鼓励变化: 甩手2025年3月10日，誉衡药业鼓励户数为8.99万户，较2月28日减少1100户，减幅为1.21%。公司公告汇总: 誉衡药业2025年第二次临时鼓励大会审议通过了三项议案，包括改造《公司规则》、总司理国磊峰担任公司法定代表东说念主、选举刘月寅为第七届董事会非零丁董事。走动信息汇总

当日主力资金净流入1733.43万元，占总成交额12.16%；游资资金净流出892.17万元，占总成交额6.26%；散户资金净流出841.26万元，占总成交额5.9%。

股本鼓励变化

近日誉衡药业袒露，甩手2025年3月10日公司鼓励户数为8.99万户，较2月28日减少1100户，减幅为1.21%。户均合手股数目由上期的2.51万股加多至2.54万股，户均合手股市值为6.31万元。

公司公告汇总2025年第二次临时鼓励大会的法律主见书

北京市京轩讼师事务所为哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时鼓励大会出具法律主见书。凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司鼓励大会法则》及《公司规则》法则，律所指派讼师参会并审查关系文献。鼓励大会由公司董事会残忍召集，第七届董事会第二次会议决议召开，并于2025年2月27日发布奉告。会议由董事长沈臻宇主合手，召开时分和所在与公告一致。出席本次鼓励大会的鼓励及代理东说念主共637名，代表股份318,350,955股，占公司股份总和的13.9643%，其中现场出席0名，辘集投票637名。部分董事、监事及董事会文告出席，部分高等解决东说念主员列席。会议审议并通过三项议案：1. 改造《公司规则》；2. 总司理国磊峰担任公司法定代表东说念主；3. 选举刘月寅为第七届董事会非零丁董事。表决时势为现场记名投票和辘集投票荟萃，大会责任主说念主员进行计票、监票并通告效力。北京市京轩讼师事务所说明本次鼓励大会决议正当有用。

2025年第二次临时鼓励大会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时鼓励大会于2025年3月14日15:00在北京市顺义区召开，会议秉承现场投票与辘集投票相荟萃的时势，由董事长沈臻宇女士主合手。共有637名鼓励通过辘集参会，代表股份318,350,955股，占公司有表决权股份总和的13.9643%。会议审议通过三项议案：1. 以特殊决议审议通过《对于改造 的议案》，开心股数314,730,655股，占98.8628%，反对股数1,938,300股，弃权股数1,682,000股；2. 以粗俗决议审议通过《对于由总司理国磊峰先生担任公司法定代表东说念主的议案》，开心股数313,847,555股，占98.5854%，反对股数2,644,500股，弃权股数1,858,900股；3. 以粗俗决议审议通过《对于选举刘月寅女士为第七届董事会非零丁董事的议案》，开心股数314,798,755股，占98.8842%，反对股数1,721,100股，弃权股数1,831,100股。北京市京轩讼师事务所王龙海讼师、方洪全讼师见证了这次会议并出具了法律主见书，说明会议正当有用。备查文献包括鼓励大会决议及法律主见书。

对于补选员工代表监事的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（证券代码：002437，简称：誉衡药业）于2025年3月3日收到员工代表监事杨福胜先生的书面去职讲演，因其个东说念主原因苦求辞去第六届监事会员工代表监事偏激下属公司职务。细则参见2025年3月4日袒露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。为确保监事会步骤运作，公司于2025年3月14日召开第一次员工代表大会，选抬高云龙先生为第六届监事会员工代表监事，任期自选举之日起至第六届监事会届满为止。高云龙先生简历如下：1989年2月缔造，中国国籍，大学本科学历，2013年入职公司，现任公司高等行政主宰。高云龙先生未合手有公司股份，与合手有公司5%以上股份的鼓励、履行适度东说念主及公司其他董事、监事和高等解决东说念主员不存在关联关系，不存在不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会偏激他筹商部门的处罚和证券走动所的惩责，不是失信被履行东说念主。凭证关系法则，杨福胜先生的去职于2025年3月14日顺利，去职后不再担任公司及下属公司的任何职务。

对于回购股份有野心实施完成暨股份变动的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（证券代码：002437）于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议及2024年11月22日召开的2024年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于以围聚竞价走动时势回购公司股份有野心的议案》，开心公司使用自有资金或自筹资金通过围聚竞价走动时势回购部分A股，回购资金总额不低于5,000万元且不跨越10,000万元，回购价钱不跨越3.00元/股。甩手2025年3月13日，公司累计回购股份数目32,307,224股，占公司总股本的1.42%，最高成交价2.51元/股，最低成交价2.44元/股，使用资金总额79,994,101.62元（不含走动用度）。本次回购稳妥关系法律法例及公司回购股份有野心的条目，回购的股份将一皆给以刊出并减少公司注册成本。回购完成后，公司总股本将由2,279,749,950股减少至2,247,442,726股。公司示意，本次回购不会对公司研究、盈利武艺、财务、研发、债务履行武艺、昔日发展等产生紧要影响，不会导致公司适度权发生变化，不会改造公司的上市公司地位。

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